A、通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人
B、高级管理人员
C、对公司形成有效控制或者实际影响的其他自然人
D、会计经办人员
答案：ABC
A、通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人
B、高级管理人员
C、对公司形成有效控制或者实际影响的其他自然人
D、会计经办人员
答案：ABC
A. 修改、掩饰、删除支付信息。
B. 故意使用中文文字缩写或其他语言文字的缩写。
C. 重复提交被冻结或拒绝的交易。
D. 主动要求修改中间行后重复提交被冻结或拒绝的交易。
A. 客户尽职调查
B. 交易信息
C. 职责划分与监督情况
D. 特定情形
A. 国企申请在我行境内网点向叙利亚美元汇款
B. 俄罗斯人申请在农行莫斯科分行向阿联酋美元汇款
C. 美籍华人在我行境内网点申请向古巴人民币汇款
D. 法国人申请在农行纽约分行向阿富汗美元汇款
A. 客户
B. 产品
C. 地域
D. 行业
A. 涉嫌与走私犯罪相关的可疑交易行为。
B. 涉嫌参与地下钱庄活动。
C. 疑似通过非法渠道兑换外汇。
D. 涉嫌行贿、受贿的可疑交易行为。
A. 新增信用证开证
B. 可能增加我行责任和风险的改证
C. 出口信用证保兑
D. 指定融资业务
A. 客户为境内企业的子公司或集团关联公司
B. 客户或其母公司、集团关联公司与我行合作一年（含）以上
C. 客户的经营范围，以及客户与境内、境外的贸易方相对固定
D. 客户及其境内母公司、集团关联公司的洗钱和恐怖融资风险分类为中风险及以下
A. 未按规定履行客户身份识别义务的
B. 未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 违反保密规定，泄露有关信息的
D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的
A. 地域
B. 业务关系
C. 信息记录
D. 反洗钱措施
A. 行业特点
B. 业务类型
C. 经营规模
D. 客户范围
