某对公客户出现以下（）情形，应在识别或重新识别的基础上，开展加强型尽职调查：

A. 客户（不含外资银行）CCS等级分类为高风险类的。

B. 对装运地、收货地为境内保税仓的进出口业务。

C. 客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况。

D. 交易双方涉及特定国家/地区（名单由总行内控合规监督部发布）或FATF洗钱高风险国家/地区的。

A. 客户的法定名称、注册地国别、英文名称（如有）

B. 25%以上控股股东（如有）名称、注册地国别

C. 受益所有人（如有）姓名、身份证明文件号码、国籍

D. 董事会及高管层姓名、国籍（如有）和身份证明文件号码（如有）

A. 客户

B. 产品

C. 地域

D. 行业

A. 审查办案人员的工作证或人民警察证

B. 审查协助冻结/解除冻结财产法律文书

C. 留存法律文书原件

D. 留存办案人员的工作证复印件或影印件，并注明用途

A. 疑似通过非法渠道兑换外汇。

B. 涉嫌参与地下钱庄活动。

C. 涉嫌虚假出资、抽逃出资的可疑交易行为。

D. 涉嫌擅自发行股票、公司、企业债券的可疑交易行为。

A. 误命中

B. 部分命中

C. 真实命中

D. 无法判断

A. 客户杨某购汇1万美元

B. 客户方某用其名下账户内的5万美元套汇日元

C. 客户史某收到季度结息5.8万元

D. 客户陈某（个体户）单日累计转账至他行客户H公司220万元

A. 客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

B. 客户为外国政要或其亲属、关系密切人

C. 客户多次涉及可疑交易报告

D. 客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作

A. 极高风险

B. 高风险

C. 中高风险

D. 中风险

A. 高风险

B. 中风险

C. 中低风险

D. 低风险