A、原则上不得准入
B、确定需要核发，加强型尽职调查后经相应层级审批允许准入
C、提交信用卡业务有权审批人进行授信审批
D、业务存续期间应加强交易监测
答案：ABCD
A、原则上不得准入
B、确定需要核发，加强型尽职调查后经相应层级审批允许准入
C、提交信用卡业务有权审批人进行授信审批
D、业务存续期间应加强交易监测
答案：ABCD
A. 原则上不得准入
B. 确定需要核发，加强型尽职调查后经相应层级审批允许准入
C. 提交信用卡业务有权审批人进行授信审批
D. 业务存续期间应加强交易监测
A. 某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况
B. 对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况
C. 国家（地区）的上游犯罪状况
D. 特殊的金融监管风险
A. 需要进行加强型尽职调查，做到“了解你的客户”，并记录客户身份识别的信息、客户身份识别的工作过程
B. 不需要进行加强型尽职调查，但应做到“了解你的客户”，并记录客户身份识别的信息、客户身份识别的工作过程
C. 客户经理负责收集客户资料，审核资料是否真实、完整、合规
D. 客户经理负责收集客户资料，柜员和运营主管负责审核资料是否真实、完整、合规
A. 正在美国游学的日本人鹤田葵。
B. 意大利企业参与叙利亚相关交易(美国人被有效隔离)。
C. 在北京普华永道会计师事务所担任顾问的美籍华人TOM LEUNG。
D. 旅居冰岛的意大利人，拥有美国永久居留权。
A. 给予警告，责令停止违法行为
B. 没收违法所得
C. 违法经营额十万元以上的，并处违法经营额三倍以上五倍以下罚款
D. 没有违法经营额或者违法经营额不足十万元的，并处十万元以上五十万元以下罚款
A. 工作证
B. 执行公务证
C. 单位介绍信
D. 人民警察证
A. 准确性
B. 有效性
C. 时效性
D. 健全性
A. 扣划账户的开户行
B. 经总行授权的专门受理部门
C. 通过电子化专线发送扣划需求
D. 一级分行机关本部指定的专门受理部门
A. NRA
B. FTN
C. OSA
D. FTE
A. 客户来自金融行动特别工作组（FATF）发布、更新的洗钱和恐怖融资高风险国家或地区
B. 客户为外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人
C. 股权或者控制权结构异常复杂的非自然人客户，或其受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区。其中受益所有人是指通过逐层深入明确为最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人
D. 洗钱和恐怖融资风险等级为高风险的客户
