网点在个人客户陈某的信用卡存续期间开展客户交易监测，查询到其洗钱风险等级为高风险，按照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》的规定，网点可根据监测结果采取哪些管控措施？

A. 不得受理降低我行责任和风险的改证

B. 在该业务后续环节进行加强型尽职调查

C. 停止为客户办理业务

D. 采取有效措施解除我行付款责任

A. 内勤行长在尽职调查后认为可以准入的，需根据客户制裁风险等级，将尽职调查档案提交至不同层级进行审核

B. 中风险及以下客户的尽职调查档案，应由本级机构审核人员审核

C. 高风险及以上客户的尽职调查档案，应逐级上报至一级分行客户部门及反洗钱部门审核人员审核

D. 极高风险及以上客户的尽职调查档案，应逐级上报至总行客户部门及反洗钱部门审核人员审核

A. 制裁项目标记为“FTO”、“SDGT”、“SDT”的国际恐怖分子和恐怖主义者

B. 制裁项目标记为“SDNT”的贩卖毒品者

C. 制裁项目标记为“TCO”的跨国犯罪组织

D. 制裁项目标记为“NPWMD”的参与生产或运输大规模杀伤性武器人员

A. 控股股东

B. 法定代表人或负责人

C. 实际控制人

D. 受益所有人

A. X拥有实体A 80%的股权，则实体A属于SDN名单制裁范围。

B. X拥有实体A 50%的股权，实体A拥有实体B 50%的股权，则实体B不属于SDN名单制裁范围。

C. X拥有实体A 50%的股权和实体B 10%的股权，实体A还拥有实体B 40%的股权，则实体B属于SDN名单制裁范围。

D. X拥有实体A 50%的股权和实体B 25%的股权，实体A和实体B 各自拥有实体C 25%的股权，则实体C属于SDN名单制裁范围。

A. 客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

B. 客户为外国政要或其亲属、关系密切人

C. 客户多次涉及可疑交易报告

D. 客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作

A. 客户如需签约网络金融业务，需将相关材料报一级分行合规管理委员会审批

B. 对于已在我行签约网络金融业务的，应暂停办理数字证书和动态令牌类业务，暂停客户的网络金融渠道服务。

C. 对怀疑有洗钱风险、恐怖融资风险的客户或关联方，一律不得建立个贷业务关系。

D. 控制客户自助银行渠道交易权限，不允许办理转账业务，日累计取现限额降低为人民币1万元（含）

A. 完整性

B. 准确性

C. 真实性

D. 有效性

A. 客户股权结构等重要信息发生变更

B. 以分红、差旅费等名义，利用对公账户进行大额现金支取

C. 客户CCS等级为高风险等级

D. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

A. 司法查询

B. 反洗钱行政调查

C. 内部查询

D. 执法检查