A、正确
B、错误
答案：A
解析：《关于进一步细化预收预付货款项下对公国际汇款业务管控的通知》
一、实施预收预付汇款ＮＲＡ客户“白名单”管理
各一级分行可对同时满足以下基本条件的ＮＲＡ客户实行“白名单”管理，对纳入“白名单”的ＮＲＡ客户可办理预收预付汇款业务。
A、正确
B、错误
答案：A
解析：《关于进一步细化预收预付货款项下对公国际汇款业务管控的通知》
一、实施预收预付汇款ＮＲＡ客户“白名单”管理
各一级分行可对同时满足以下基本条件的ＮＲＡ客户实行“白名单”管理，对纳入“白名单”的ＮＲＡ客户可办理预收预付汇款业务。
A. 正确
B. 错误
A. 中高风险
B. 中风险
C. 中低风险
D. 低风险
解析：《中国农业银行产品及渠道洗钱风险评估管理办法》第十四条 洗钱剩余风险评估方法
（一）剩余风险是指针对固有风险采取管控措施之后所残余的洗钱风险。
（二）通过固有风险与控制措施有效性二维矩阵方式，可得出相应类别的剩余风险评估等级。
（三）剩余风险等级从高至低依次划分为高风险、中高风险、中风险、中低风险、低风险五个等级。
A. 营业网点应双人上门核实经营地址。
B. 疑似空壳公司，应进一步分析客户历史交易特征。
C. 疑似走私。
D. 涉嫌组织经营赌博或为其转移资金的可疑交易行为。
A. 客户股权结构等重要信息发生变更
B. 以分红、差旅费等名义，利用对公账户进行大额现金支取
C. 客户CCS等级为高风险等级
D. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
解析：《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》第十七条、第十八条 B选项为重新识别的情形。
A. 正确
B. 错误
A. 在智能管控平台中将开户资料报送二级分行审批
B. 在智能管控平台中将开户资料报送一级分行审批
C. 无需审批，直接办理
D. 禁止准入
解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第二十一条 在受理涉及美国制裁风险因素的业务或者准入相关客户时，经办机构应遵循我行风险偏好和制裁政策要求，根据本规程对涉美制裁重点领域的规定做出业务决策。
A. 反洗钱主管部门应会签产品（渠道）管理部门后，提请行长决定
B. 该产品不得上线
C. 产品管理部门可以不采纳反洗钱主管部门审核意见，直接上线运行
D. 以反洗钱主管部门意见为准
解析：《中国农业银行产品及渠道洗钱风险评估管理办法》第十九条 当产品（渠道）管理部门对评估结果有异议，且反洗钱主管部门不认可产品（渠道）管理部门意见时，反洗钱主管部门应会签产品（渠道）管理部门后，提请行长决定。
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
解析：《中华人民共和国反恐怖主义法》第五十二条 公安机关调查恐怖活动嫌疑，经县级以上公安机关负责人批准，可以查询嫌疑人员的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产，可以采取查封、扣押、冻结措施。查封、扣押、冻结的期限不得超过二个月，情况复杂的，可以经上一级公安机关负责人批准延长一个月。
