A、正确
B、错误
答案：B
解析：《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》第二十条 预警复审或风险审批
（一）对于初审无法判断的命中预警，初审人员应组织客户经理开展加强型尽职调查，并将相关业务资料及《制裁名单筛查预警审核处理单（非跨境资金支付报文）》提交至一级分行内控合规部门（反洗钱中心）复审。一级分行相关部门按照《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》及《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》有关规定进行处理。
A、正确
B、错误
答案：B
解析：《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》第二十条 预警复审或风险审批
（一）对于初审无法判断的命中预警，初审人员应组织客户经理开展加强型尽职调查，并将相关业务资料及《制裁名单筛查预警审核处理单（非跨境资金支付报文）》提交至一级分行内控合规部门（反洗钱中心）复审。一级分行相关部门按照《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》及《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》有关规定进行处理。
A. 正确
B. 错误
A. 制裁有关活动的审批
B. 制裁有关活动的决策
C. 制裁有关活动的讨论
D. 法律及合规咨询
A. 科技与产品管理局
B. 研发中心
C. 数据中心
D. 安全保卫部
A. 高风险
B. 中风险
C. 中低风险
D. 低风险
解析：《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》第十七条可疑交易报告级别为一般可疑的，应确认客户风险等级不为低风险及中低风险。
A. 正确
B. 错误
解析：《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》第二十三条高风险等级客户办理开立新账户等业务时，由开立账户机构的上一级管理行相应业务主管部门审批。
A. 正确
B. 错误
解析：《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》第三十五条经办机构在按相关要求对涉及制裁名单业务采取管控措施时，对于客户提出的因生活基本支出或者联合国安理会决议规定的特殊原因需要进行资金收付等金融交易的，经办机构应告知客户被管控业务所涉及的联合国安理会制裁决议名称，并提示客户自行通过联合国安理会网站相关制裁委员会页面查询提出豁免申请的方式。上述申请经联合国安理会及我国有关部门批准前，经办机构不得擅自解除所采取措施。
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 业务准入
B. 风险审查
C. 授信审批
D. 用信管理
A. 该客户提供的证件齐全，个人信息资料完整真实，柜员严格按照开户流程为该客户开立了借记卡。
B. 除了审核相关资料之外，对该客户进行加强型尽职调查，经主管审批同意后为该客户开立借记卡。
C. 根据该客户的实际情况，不予开户。
D. 对该客户提供的相关资料审核后，对该客户进行加强型尽职调查，将加强型尽职调查材料及开户资料报二级分行审批。
解析：《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》第十二条、第十三条 朝鲜为综合性制裁国家，原则上不得为朝鲜人办理借记卡开户。
