A、正确
B、错误
答案：A
解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第五十一条 如有以下情况，经办机构应对国际结算和国际贸易融资业务开展加强型尽职调查：
（一）客户洗钱及恐怖融资风险等级为高风险的；
（二）对于客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况；
（三）有合理理由怀疑本行客户以及交易对手、委托人、代理人、实际控制人、最终受益人等交易直接或间接关联方，以及相关业务要素涉及制裁实体和个人的；
（四）交易双方涉及特定国家/地区的（名单由总行内控合规监督部发布）。
A、正确
B、错误
答案：A
解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第五十一条 如有以下情况，经办机构应对国际结算和国际贸易融资业务开展加强型尽职调查：
（一）客户洗钱及恐怖融资风险等级为高风险的；
（二）对于客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况；
（三）有合理理由怀疑本行客户以及交易对手、委托人、代理人、实际控制人、最终受益人等交易直接或间接关联方，以及相关业务要素涉及制裁实体和个人的；
（四）交易双方涉及特定国家/地区的（名单由总行内控合规监督部发布）。
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
解析：《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》第三十八条 （二）不为高风险的定居国外的中国（内地/大陆）公民、港澳居民、台湾居民开立个人账户（不含子账户、存单到期转开定期<含存单>）或签约网络金融业务，经办行应开展加强型尽职调查材料，经反洗钱复核岗签字后，可由经办机构直接办理。各一级分行可根据行内情况，将审批层级上调至二级分行。
A. 一级分行反洗钱主管部门应及时发送风险提示至同级客户主管部门
B. 客户主管部门应牵头业务主管部门、科技部门等对外资代理行开展加强型尽职调查
C. 采取措施限制业务合作类型和规模、停止新增业务
D. 终止密押关系、终止业务合作并纳入自定义监控名单
解析：《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》第二十条对于与我行存在合作关系的外资代理行，已上报可疑交易报告的，总行反洗钱主管部门应及时发送风险提示至同级客户主管部门，客户主管部门应牵头业务主管部门、科技部门等对外资代理行开展加强型尽职调查，根据调查分析结果，采取措施限制业务合作类型和规模、停止新增业务、终止密押关系、终止业务合作并纳入自定义监控名单等。
A. 未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B. 未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
C. 未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的
D. 未按规定配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训的
A. 公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B. 联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C. 其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D. 中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
解析：《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》第四章 可疑交易报告第二十五条 各级机构应当对下列反洗钱和反恐怖融资监控名单开展实时监测：
（一）公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
（二）联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单。
（三）其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单。
（四）中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单。
（五）洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单。
涉及资金交易的应当在资金交易完成前开展监测，不涉及资金交易的应当在办理相关业务后尽快开展监测。对有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应于当日向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，按照相关主管部门的要求依法采取措施，并依法向其他相关部门报告。
A. 一百
B. 三百
C. 四百
D. 六百
A. 正确
B. 错误
解析：《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》第二章 大额交易报告第六条 大额交易标准如下：
（二）非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元（含）以上、外币等值20万美元（含）以上的款项划转。
A. 在处理支付交易报文时确保汇款人、收款人相关识别信息的准确和完整，收集并审核其他受益主体的识别信息，对报文信息按要求进行保存和传递。
B. 境内外机构应对负责处理跨境业务报文的相关员工开展培训，明确规范使用正确的报文格式、支付报文信息完整等要求。
C. 在办理跨境支付相关报文时，确保相关报文信息真实、准确、完整，不得出现隐藏或篡改付款报文等行为。
D. 当跨境业务存在可能引发制裁的要素时，可对交易报文中的相关信息进行删除。
A. 疑似涉及制裁风险的客户准入
B. 疑似涉及制裁风险的业务审批
C. 疑似涉及制裁风险的存量客户管控措施
D. 初审判断为无法判断的预警
A. 阿尔巴尼亚
B. 巴哈马
C. 克里米亚地
D. 博茨瓦纳
解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第四十二条 目前受美国综合性制裁的国家（地区）包括：朝鲜、伊朗、叙利亚、古巴、克里米亚地区。
