A、正确
B、错误
答案：A
解析：《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》第六十一条3.经调查分析确认客户及其交易不可疑或无法确认是否可疑的，应加强对客户的关注，不做控制处理。
A、正确
B、错误
答案：A
解析：《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》第六十一条3.经调查分析确认客户及其交易不可疑或无法确认是否可疑的，应加强对客户的关注，不做控制处理。
A. 新增信用证开证
B. 可能增加我行责任和风险的改证
C. 出口信用证保兑
D. 指定融资业务
A. 小王强迫小李参加宗教活动
B. 小王利用极端主义煽动小李等人撕毁户口簿
C. 小王煽动实施恐怖活动
D. 小王用恐吓的方式驱赶其他民族的人离开居住地
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
B. 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或部分利息转入其直系亲属在本行开立的账户。
C. 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关或人民解放军、武警部队，但不包含其下属的各类企事业单位。
D. 本行同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
A. 正确
B. 错误
A. 对王某进行身份持续识别
B. 对王某的有效身份证件或身份证明文件的真实性、有效性、合规性进行审核，与预留客户信息进行核对。
C. 对共同还款人、担保人等关联人进行初次识别
D. 如关联人未在我行开立账户，无需在相关系统中登记关联人客户身份基本信息
解析：《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》第二十三条（二）办理信用卡专项分期业务时，还应对共同还款人、担保人等关联人进行初次识别。如未在我行开立账户，须先在相关系统中登记关联人客户身份基本信息。第二十五条 办理以下业务时，应进行个人客户身份持续识别。第二十六条 持续识别的操作流程
A. 客户股权结构等重要信息发生变更
B. 以分红、差旅费等名义，利用对公账户进行大额现金支取
C. 客户CCS等级为高风险等级
D. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
解析：《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》第十七条、第十八条 B选项为重新识别的情形。
A. 正确
B. 错误
解析：《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》第三十三条 涉及联合国制裁名单的后续管控 有合理理由怀疑客户以及交易对手、委托代理人、实际控制人、最终受益人等交易直接或间接关联方，以及相关业务要素等与联合国制裁名单相关的，经办机构应当立即向一级分行反洗钱主管部门报告，经确认后，经办机构应于当日向中国反洗钱监测分析中心上报可疑交易报告，同时经办机构和一级分行反洗钱主管部门以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，由经办机构按照相关主管部门的要求依法采取冻结账户等管控措施，并将相关处理情况逐级报送至总行反洗钱主管部门、业务主管部门和客户主管部门。
A. 正确
B. 错误
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
解析：《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》第三章 可疑交易报告
第一节 处理流程第十九条 接续报告。提交可疑交易报告后，报送机构应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，对仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每三个月提交一次接续报告。经分析认为可疑特征发生显著变化的，应当按照规定提交新的可疑交易报告。接续报告应按如下要求填写和处理：
（一）接续报告内容要求。接续报告应当涵盖三个月监测期内的新增可疑交易，接续报告内容应按照可疑交易报告内容要求填写，不得简化报告描述。
A. 正确
B. 错误
解析：《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》第十条：军人、武装警察尚未申领居民身份证的，除出具军人、武装警察身份证件外，还应出具军人保障卡或所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料。
