解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第二十八条涉及苏丹、索马里等国家制裁项目，以及行业制裁识别名单（SSI）、外国制裁逃避者名单（FSE）等非SDN名单制裁对象的业务，以及其他制裁政策和本规程未明确规定的事项，应向境内一级分行（境外机构）反洗钱主管部门或总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）（全球反洗钱中心）征询合规意见。

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2021年1月1日，客户C被评定为中风险客户，根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，客户B的下一次复评期限不超过（）。

A. 2021/2/1

B. 2021/7/1

C. 2022/1/1

D. 2023/1/1

解析：《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》第二十五条存量高风险客户的定期复评期限不超过半年，存量中风险客户的定期复评期限不超过一年，存量中低风险客户的定期复评期限不超过二年，存量低风险客户的定期复评期限不超过四年。对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，在初次确定其风险等级后的三年内，至少进行一次定期复评。总行反洗钱主管部门可根据实际运行情况，适时调整和维护各类风险等级客户的定期复评时限。

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A. 客户如需签约网络金融业务，需将相关材料报一级分行合规管理委员会审批

B. 对于已在我行签约网络金融业务的，应暂停办理数字证书和动态令牌类业务，暂停客户的网络金融渠道服务。

C. 对怀疑有洗钱风险、恐怖融资风险的客户或关联方，一律不得建立个贷业务关系。

D. 控制客户自助银行渠道交易权限，不允许办理转账业务，日累计取现限额降低为人民币1万元（含）

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某境内金融机构为客户A向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称。

A. 正确

B. 错误

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根据《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，报告机构仅需提交可疑交易报告。

A. 正确

B. 错误

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客户A签约我行私人银行，客户风险等级为中低风险，在签约关系持续期间，应（）开展一次客户尽调。

A. 半年

B. 一年

C. 二年

D. 三年

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我行个人客户掌银端办理跨境电汇，收款人命中我行内部监控名单（内部拒绝名单）,判断下列说法正确的是：

A. 可直接办理该笔业务

B. 拒绝办理该笔业务

C. 开展加强尽调后可办理该笔业务

D. 向总行提出例外事项审批

解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第一百二十四条内部拒绝名单是总行或境外机构设置的因反洗钱、制裁或者其他合规原因禁止准入的个人或实体清单。
在内部拒绝名单适用范围内，任何机构不得与内部拒绝名单中的个人或实体新建客户和业务关系；已经建立客户关系的，应按规定退出；驻在地法律法规和监管规定有其他要求的，按相关要求办理。

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A. 正确

B. 错误

解析：《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》

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在不受美国司法管辖权的情况下，境外机构可以间接与被列入SDN名单的贩卖毒品者开展交易。

A. 正确

B. 错误

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涉及委内瑞拉的业务参照综合性制裁管理要求执行。

A. 正确

B. 错误