A、张三、李四可以询问王五，要求王五说明情况。询问时应当携带录音设备。
B、张三、李四可以要求查阅交易记录。
C、张三、李四经人民银行负责人批准后，可以独立将该交易记录封存。
D、调查过程中客户试图将资金转至境外的，张三、李四立即采取临时冻结措施。
答案：ABCD
A、张三、李四可以询问王五，要求王五说明情况。询问时应当携带录音设备。
B、张三、李四可以要求查阅交易记录。
C、张三、李四经人民银行负责人批准后，可以独立将该交易记录封存。
D、调查过程中客户试图将资金转至境外的，张三、李四立即采取临时冻结措施。
答案：ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 艺术品可以捐赠。
B. 艺术品的价值很容易被操控。
C. 艺术品的信息可在公开网站查询。
D. 艺术品拍卖行很难确认其购买者的身份。
A. 正确
B. 错误
解析：《关于进一步细化预收预付货款项下对公国际汇款业务管控的通知》
一、实施预收预付汇款ＮＲＡ客户“白名单”管理
各一级分行可对同时满足以下基本条件的ＮＲＡ客户实行“白名单”管理，对纳入“白名单”的ＮＲＡ客户可办理预收预付汇款业务。
A. 涉嫌非法吸收公众存款的可疑交易行为。
B. 疑似涉税可疑交易。
C. 涉嫌与走私犯罪相关的可疑交易行为。
D. 涉嫌集资诈骗的可疑交易行为。
A. 2021年12月31日
B. 2022年12月31日
C. 2022年第一季度末
D. 2022年1月15日
A. 依法合规
B. 准确及时
C. 风险为本
D. 严格保密
解析：中国农业银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法》第一章总则第六条涉恐资产冻结工作应遵循以下原则：（三）严格保密。与采取冻结措施有关的工作信息应当保密，不得违反规定向任何单位及个人提供和透露，不得在采取冻结措施前通知资产的所有人、控制人或者管理人。
A. 客户（不含外资银行）CCS等级分类为高风险类的。
B. 对装运地、收货地为境内保税仓的进出口业务。
C. 客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况。
D. 交易双方涉及特定国家/地区（名单由总行内控合规监督部发布）或FATF洗钱高风险国家/地区的。
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
解析：《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》第三十三条 客户来华目的为旅游的，不建议开立账户
A. 基础型
B. 标准型
C. 加强型
D. 合规型
