解析：《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》第三十六条（三）对美国OFAC制裁对象在我行开立的账户，经办机构应立即通知客户办理销户，同时采取措施限制账户交易，禁止办理跨境业务，账户资金只出不进，仅能办理转出至境内他行同名账户的转账交易直至客户销户，或者办理符合我国现金管理、账户管理及结售汇管理规定的现金支取或结售汇后销户，除此之外不得为其办理其它业务。

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根据《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》，可疑报告紧急程度分为非特别紧急和特别紧急两类。

A. 正确

B. 错误

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个人客户李某为其8岁的女儿代理开立存折，应对李某和其女儿进行身份初次识别。

A. 正确

B. 错误

解析：《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》第十八条居住在中国境内不满十六周岁的中国公民办理开户业务时，应对监护人及被代理人进行初次识别

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当A客户在我行留存资料中仅身份证明文件过期到期，客户经理须在制裁风险智能管控平台中做（）处理？

A. 持续尽职调查

B. 重新识别

C. 加强尽调

D. 初次识别

解析：《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》第二十五条对于客户身份证件或身份证明文件到期（包括客户及其主要关联方）、法律法规对客户身份资料、信息的要求发生变化等情形，客户经理应联系客户更新身份证件或身份证明文件，并将新的证件扫描后上传至智能管控平台，同时在智能管控平台录入新的客户身份识别信息，提交本级机构审核人员审核。

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A. 该客户提供的证件齐全，个人信息资料完整真实，柜员严格按照开户流程为该客户开立了借记卡。

B. 除了审核相关资料之外，对该客户进行加强型尽职调查，经主管审批同意后为该客户开立借记卡。

C. 根据该客户的实际情况，不予开户。

D. 对该客户提供的相关资料审核后，对该客户进行加强型尽职调查，将加强型尽职调查材料及开户资料报二级分行审批。

解析：《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》第十二条、第十三条朝鲜为综合性制裁国家，原则上不得为朝鲜人办理借记卡开户。

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某NRA客户境内母公司为二级分行核心客户，可直接将其纳入预收预付汇款NRA客户“白名单”管理。

A. 正确

B. 错误

解析：《关于进一步细化预收预付货款项下对公国际汇款业务管控的通知》（农银办发〔2020〕411号）一、实施预收预付汇款ＮＲＡ客户“白名单”管理
各一级分行可对同时满足以下基本条件的ＮＲＡ客户实行“白名单”管理，对纳入“白名单”的ＮＲＡ客户可办理预收预付汇款业务。
（一）客户为境内企业的子公司或集团关联公司。
（二）客户境内母公司或集团关联公司为行业重点客户、总行或一级分行核心客户，或世界500强企业，或所属集团年度进出口额等值1000万美元（含）以上。
（三）客户的经营范围，以及客户与境内、境外的贸易方相对固定。
（四）客户的境内母公司或集团关联公司为外汇局货物贸易外汇收支Ａ类企业。
（五）客户及其境内母公司、集团关联公司的洗钱和恐怖融资风险分类为中风险及以下。近一年内客户及其境内母公司、集团关联公司未发现涉及制裁交易、代理行合规原因退汇交易等情形。
（六）客户或其母公司、集团关联公司与我行合作一年（含）以上。

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某商业银行未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予纪律处分。

A. 正确

B. 错误

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A. 每季结束5个工作日

B. 每半年结束10个工作日

C. 每半年结束15天

D. 每年结束15天

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A. 正确

B. 错误