A、涉嫌非法吸收公众存款的可疑交易行为。
B、疑似涉税可疑交易。
C、涉嫌与走私犯罪相关的可疑交易行为。
D、涉嫌集资诈骗的可疑交易行为。
答案：B
A、涉嫌非法吸收公众存款的可疑交易行为。
B、疑似涉税可疑交易。
C、涉嫌与走私犯罪相关的可疑交易行为。
D、涉嫌集资诈骗的可疑交易行为。
答案：B
A. 制裁有关活动的审批
B. 制裁有关活动的决策
C. 制裁有关活动的讨论
D. 法律及合规咨询
A. 低风险
B. 中低风险
C. 中风险
D. 高风险
解析：《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》第二十二条 例外情形直接认定法
符合下列情形之一的，可直接将其确定为高风险客户，无需对照风险评估指标体系进行评级。
（一）司法机关、公安部门、人民银行等有权机关已经明确要求实施反洗钱监控措施的客户。
（二）中国政府承认的国际组织和外国政府发布的要求实施反洗钱监控措施的客户。
（三）客户为外国政要或其亲属、关系密切人。
（四）非自然人客户的实际控制人或受益所有人属前三项所述人员。
（五）同时向中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构、当地公安机关、其他机构等有权机关上报可疑交易报告涉及的客户。
（六）曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示需关注，存在洗钱犯罪、金融违规、金融欺诈等方面记录的客户。
（七）采取必要措施后，客户身份资料的真实性、有效性、完整性仍存在疑点的客户。
（八）拒绝本行对其依法开展尽职调查的客户。
（九）反洗钱主管部门认定的其他需要采取强化风险控制措施的客户。
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
解析：《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》第十条：军人、武装警察尚未申领居民身份证的，除出具军人、武装警察身份证件外，还应出具军人保障卡或所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料。
A. 删除
B. 确认
C. 关注
D. 手工审核
A. 在美国旅游的小王，使用在中国银行北京分行办理的VISA信用卡购买纪念品
B. 中国公民小孙通过SWIFT系统向在日本工作的美国公民汇出一笔日元
C. 在巴厘岛旅游的中国公民小李，在当地使用信用卡提现3000美元
D. 加拿大某企业向中国某企业出口一批医疗设备，使用加元结算，该批设备上标注MADE IN AMERICA
A. 排除
B. 关注
C. 确认
D. 退回
解析：《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》第三章 可疑交易报告
第一节 处理流程第十二条 系统生成的可疑交易预警由相关一级分行反洗钱主管部门处理，处理方式如下：
（一）排除。对确认不可疑或经调查分析后仍无合理理由确认可疑的可疑交易预警，详细登记排除理由后，进行“排除”处理。排除理由应对预警交易的核实情况、分析判断的理由和结论进行完整清晰的描述。
一级分行反洗钱主管部门按合理比例对已排除的可疑交易预警进行抽样审核。审核人员应严格审核排除理由填写是否符合要求，排除理由充分的，予以审核通过;排除理由不充分的，予以审核退回并要求处理预警的监测分析人员重新调查分析。
（二）关注。对资金交易比较复杂、客户身份背景存疑但未见明显犯罪异常，以及客户或交易存在异常但作为可疑交易上报的理由暂不充分的可疑交易预警，可先进行“关注”处理。经过进一步甄别分析后，再做“排除”或“确认”处理。
（三）确认。对有合理理由确认可疑的可疑交易预警进行“确认”处理，并生成可疑交易报告。
A. 特定个人或实体的制裁风险无法充分缓释
B. 个人或实体命中SSI名单
C. 个人或实体命中总行内部关注名单
D. 个人或实体被OFAC SDN名单上的实体持股40%
A. 对王某进行身份持续识别
B. 对王某的有效身份证件或身份证明文件的真实性、有效性、合规性进行审核，与预留客户信息进行核对。
C. 对共同还款人、担保人等关联人进行初次识别
D. 如关联人未在我行开立账户，无需在相关系统中登记关联人客户身份基本信息
解析：《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》第二十三条（二）办理信用卡专项分期业务时，还应对共同还款人、担保人等关联人进行初次识别。如未在我行开立账户，须先在相关系统中登记关联人客户身份基本信息。第二十五条 办理以下业务时，应进行个人客户身份持续识别。第二十六条 持续识别的操作流程
A. 阿尔巴尼亚
B. 巴哈马
C. 克里米亚地
D. 博茨瓦纳
解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第四十二条 目前受美国综合性制裁的国家（地区）包括：朝鲜、伊朗、叙利亚、古巴、克里米亚地区。
