A、小王强迫小李参加宗教活动
B、小王利用极端主义煽动小李等人撕毁户口簿
C、小王煽动实施恐怖活动
D、小王用恐吓的方式驱赶其他民族的人离开居住地
答案：C
A、小王强迫小李参加宗教活动
B、小王利用极端主义煽动小李等人撕毁户口簿
C、小王煽动实施恐怖活动
D、小王用恐吓的方式驱赶其他民族的人离开居住地
答案：C
A. 疑似通过非法渠道兑换外汇。
B. 涉嫌参与地下钱庄活动。
C. 涉嫌虚假出资、抽逃出资的可疑交易行为。
D. 涉嫌擅自发行股票、公司、企业债券的可疑交易行为。
A. 正确
B. 错误
A. 朝鲜
B. 伊朗
C. 古巴
D. 越南
解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第四十二条目前受美国综合性制裁的国家（地区）包括：朝鲜、伊朗、叙利亚、古巴、克里米亚地区。
A. 正确
B. 错误
解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第四十六条 本行境内机构的业务交易可区分为跨境交易和境内交易。跨境交易包括不限于：国际结算和贸易融资业务、跨境资金清算；境内交易包括但不限于公司金融业务、个人金融业务、资金业务等。为有效落实制裁合规政策要求，应对涉及跨境资金支付的各类业务和境内跨行业务进行名单筛查，在本行行内的境内交易通过客户筛查方式实现风险控制。柜面渠道、自助设备、电子渠道等不同渠道发起的业务都应纳入筛查范围。原则上，未通过制裁名单筛查不可继续办理业务。
根据自身制裁风险状况及驻在地监管要求，境外机构可在本规程所列要求之外自行决定添加其他最低筛查要求。
A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国反洗钱监测分析中心
D. 总行反洗钱主管部门
A. 客户姓名
B. 身份证件类型
C. 证件号码
D. 移动电话、家庭电话、单位电话中的至少一项
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
解析：《中国农业银行产品及渠道洗钱风险评估管理办法》第十四条 洗钱剩余风险评估方法
（一）剩余风险是指针对固有风险采取管控措施之后所残余的洗钱风险。
（二）通过固有风险与控制措施有效性二维矩阵方式，可得出相应类别的剩余风险评估等级。
（三）剩余风险等级从高至低依次划分为高风险、中高风险、中风险、中低风险、低风险五个等级。
A. 正确
B. 错误
解析：《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》第三十四条 办理国际信用证开证或可能增加我行责任和风险的改证（包括增加信用证金额、延长信用证付款期限、延长信用证有效期、运输单据改为非物权单据、进口商品改变等情况），客户CCS等级分类不得为禁止类、高风险类。办理出口信用证保兑、指定融资等业务，客户CCS等级分类不得为禁止类、高风险类。办理国际信用证其他非信贷类业务环节的客户，CCS等级分类不得为禁止类。
A. 正确
B. 错误
