A、业务准入
B、风险审查
C、授信审批
D、用信管理
答案：B
A、业务准入
B、风险审查
C、授信审批
D、用信管理
答案：B
A. 经办机构应将加强型尽职调查材料及其他相关材料提交总行审批
B. 经办机构应做好加强型尽职调查，经反洗钱复核岗签字后可由经办机构办理
C. 经办机构应将加强型尽职调查材料及其他相关材料提交二级分行审批
D. 经办机构应将加强型尽职调查材料及其他相关材料提交一级分行审批
解析：《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》第三十七条（三） 其他不涉及制裁国家和地区的外籍人士，客户身份变更为境外人士或境外人士变更国籍信息，应将加强型尽职调查材料及其他相关材料报二级分行。
A. 正确
B. 错误
A. 账户资金只进不出
B. 办理跨境业务
C. 办理转出至境内他行同名账户的转账交易
D. 办理现金取款交易
解析：《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》第三十六条（三）对美国OFAC制裁对象在我行开立的账户，经办机构应立即通知客户办理销户，同时采取措施限制账户交易，禁止办理跨境业务，账户资金只出不进，仅能办理转出至境内他行同名账户的转账交易直至客户销户，或者办理符合我国现金管理、账户管理及结售汇管理规定的现金支取或结售汇后销户，除此之外不得为其办理其它业务。
A. 正确
B. 错误
解析：《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》第五章 基础管理与监督
第三十条： 各级行业务部门和一级分行以下分支机构根据业务需要和内部操作规程，配备专职或兼职反洗钱岗位人员。专职反洗钱岗位人员应当至少具有三年以上金融从业经历。
A. 进行个人客户身份初次识别
B. 进行LN筛查
C. 进行居民身份证联网核查
D. 无需在CIF系统中完整登记姓名、证件种类、证件号码、证件有效期、性别、国籍、职业、联系电话、家庭或单位地址等信息
解析：《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》第二十一条 无卡存款的初次识别要点
为不在我行开立账户的客户代理办理无卡（折）存款业务，客户必须先在CIF系统中完整登记姓名、证件种类、证件号码、证件有效期、性别、国籍、职业、联系电话、家庭或单位地址等信息后，才能代理他人办理无卡（折）存款业务。
A. 正确
B. 错误
A. 科学
B. 合理
C. 清晰
D. 可行
A. 客户尽职调查
B. 交易信息
C. 职责划分与监督情况
D. 特定情形
A. 司法查询
B. 反洗钱行政调查
C. 内部查询
D. 执法检查
A. 直接办理即可
B. 苏丹为被制裁国家，经办行应直接拒绝交易
C. 经办行应向一级分行反洗钱中心征询合规意见后决定是否办理
D. 苏丹为被制裁国家，经办行应拒绝交易并对我行客户开展管控措施
解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第二十八条 涉及苏丹、索马里等国家制裁项目，以及行业制裁识别名单（SSI）、外国制裁逃避者名单（FSE）等非SDN名单制裁对象的业务，以及其他制裁政策和本规程未明确规定的事项，应向境内一级分行（境外机构）反洗钱主管部门或总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）（全球反洗钱中心）征询合规意见。
