A、中国农业银行司法查询控制系统
B、电子化专线信息传输机制
C、金融专网
D、网络执行查控机制
答案：C
A、中国农业银行司法查询控制系统
B、电子化专线信息传输机制
C、金融专网
D、网络执行查控机制
答案：C
A. 客户尽职调查
B. 交易信息
C. 职责划分与监督情况
D. 特定情形
A. 调查岗为柜员，复核岗为客户经理
B. 调查岗为柜员，复核岗为内勤行长
C. 调查岗为客户经理，复核岗为柜员
D. 调查岗为客户经理，复核岗为内勤行长
解析：《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》第三十六条填写加强型尽职调查部分的调查岗包括客户经理等；复核岗包括行长（主任）、副行长（副主任）、运营主管（内勤行长）等。
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第七十一条 预警判断的基本步骤如下：
判断产生预警的业务要素的性质，如：个人、实体、船只、地理位置、日常用语等。
A. 正确
B. 错误
A. 健全合规资源投入保障机制
B. 提升二道、三道防线的独立性和权威性
C. 完善合规激励约束机制
D. 强化合规报告
A. 无需审批
B. 网点
C. 二级分行
D. 一级分行
解析：《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》第三十六条 涉及制裁国家和地区的外籍人士（二）客户关键信息修改。
经办机构应将加强型尽职调查材料及其他相关材料提交一级分行合规管理委员会审议。
A. 正确
B. 错误
A. 反洗钱主管部门
B. 科技与产品管理局
C. 研发中心
D. 数据中心
解析：《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》第七条 总行反洗钱主管部门是全行客户洗钱风险评估和等级分类工作的牵头管理部门。主要职责包括：
（一）制定全行客户尽职调查政策标准以及客户洗钱风险等级分类管理制度，设计客户洗钱风险评估模型和分类方法，并组织实施。
（二）建立客户洗钱风险评估模型管理机制，做好评估模型的维护、更新和优化。
（三）负责本行客户洗钱风险等级分类相关系统的组织建设和日常管理，提出系统需求、开展测试和业务验收等工作。
（四）建立客户洗钱风险评估和等级分类工作协调和信息共享机制，及时发布监管部门针对客户的风险提示，发现可能导致客户洗钱风险状况提高情形的，组织相关部门进行风险管控。
（五）组织开展全行客户洗钱风险评估和等级分类工作的宣传和培训。
（六）组织开展客户洗钱风险评估和等级分类工作履职情况的监督检查与测试评价。
