义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告。

A. 行业特点

B. 业务类型

C. 经营规模

D. 客户范围

A. 实际收付款人（名称、地址等）

B. 货物原产地

C. 发货人（名称、地址等）

D. 收货人（名称、地址等）

A. 一级分行

B. 二级分行

C. 支行

D. 网点

A. 1,1

B. 1,5

C. 5,1

D. 5，5

A. 本机机构

B. 一级支行

C. 二级分行

D. 一级分行

A. 客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

B. 客户为外国政要或其亲属、关系密切人

C. 客户多次涉及可疑交易报告

D. 客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作

A. 总行

B. 一级分行

C. 二级分行

D. 本级行