答案：B
答案：B
A. 董事会与高级管理层对洗钱风险管理的重视程度，包括决策、监督跨部门反洗钱工作事项的情况
B. 反洗钱管理层级与架构，管理机制运转情况
C. 机构总部监督各部门、条线和各分支机构落实反洗钱政策的机制与力度，特别是是否将反洗钱纳入内部审计和检查工作范围、发现问题并提出整改意见
D. 对董事会、高级管理层、总部和分支机构业务条线人员的培训机制
A. 一级支行
B. 二级分行
C. 一级分行
D. 总行
A. 5
B. 3
C. 10
D. 15
A. 极高风险客户：每6个月一次
B. 高风险客户：每12个月一次
C. 中风险客户：每24个月一次
D. 中低风险及低风险客户：每48个月一次
A. 金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告
B. 金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
C. 金融机构对规定金额以上的现金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
D. 金融机构对规定金额以上的转账交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
A. 名称及注册地址
B. 注册地址
C. 可证明该客户依法设立或者可依法开展经营及社会活动的执照号
D. 预计利润
A. 异地客户
B. 外国政要控制的对公客户
C. CCS高风险等级客户
D. 法定代表人对开户目的不明确的客户
A. 勤勉尽责
B. 风险为本
C. 规则为本
D. 实质重于形式
