接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，无需要求境外机构补充。

A. 0.6

B. 0.7

C. 0.8

D. 0.9

A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的

C. 个人账户因误操作导致密码锁定的

D. 其他情节严重或者情况紧急的情形

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

A. 系统识别的大额交易在交易发生之日起的3个工作日内，由反洗钱系统自动提交大额交易报告。

B. 系统识别的大额交易在交易发生之日起的5个工作日内，由反洗钱系统自动提交大额交易报告

C. 人工识别的大额交易应在交易发生之日起的3个工作日内，由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告

D. 人工识别的大额交易应在交易发生之日起的5个工作日内，由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告

A. 一级支行

B. 二级分行

C. 一级分行

D. 总行

A. 涉嫌逃税、避税、骗税。

B. 疑似空壳公司。

C. 涉嫌组织经营赌博或为其转移资金。

D. 涉嫌与毒品犯罪相关的可疑交易行为。

A. 设计指标

B. 执行指标

C. 风险指标

D. 检验指标