金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料，情节严重的由人民银行处以二十万元以上五十万元以下罚款。

A. 一级支行

B. 二级分行

C. 一级分行

D. 总行

A. 预警交易特征与客户历史交易特征一致，可以直接排除。

B. 地处偏远，移动支付等不发达，交易多以现金为主，故可能多为支取现金，符合当地实际。

C. 应调阅开户及ATM取款监控影像，确认账户是否本人使用。

D. 客户基本信息不完整。

A. 由较低风险级别向上调整的，需注明理由并经本级机构审核人员同意。

B. 由中风险及以下级别逐级向下调整的，需注明理由后上报二级分行客户部门和反洗钱主管部门，并经部门审核人员审核同意。

C. 由极高风险、高风险逐级向下调整的，需注明理由后逐级上报一级分行客户部门和反洗钱主管部门，并经部门审核人员审核同意。

D. 总行直营部门申请客户风险等级向下调整的，需经总行反洗钱中心审核人员审核同意。

A. 5

B. 3

C. 4

D. 6

A. 资金来源

B. 资金用途

C. 经济状况

D. 经营状况

A. 第一道防线部门

B. 第二道防线部门

C. 第三道防线部门

D. 无关联性

A. 24

B. 48

C. 72

D. 接到解冻通知后解冻