答案:A
答案:A
A. 确定客户身份,并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份
B. 确定受益所有人身份,并采取任何可用措施核实受益所有人身份,以使金融机构确信了解其受益所有人
C. 了解并在适当情形下获取关于业务关系目的和意图的信息
D. 对业务关系采取持续的尽职调查,对整个业务关系存续期间发生的交易进行详细审查,以确保进行的交易符合金融机构对客户及其业务、风险状况等方面的认识
A. 排除
B. 关注
C. 确认
D. 退回
A. 一级分行
B. 二级分行
C. 支行
D. 网点
A. 当面
B. 电话
C. 书面
D. 邮件
A. FINCEN
B. OFAC
C. TTB
D. IRS