制裁名单筛查命中且确定违反制裁规定的，应复审后受理该业务。

A. 0.6

B. 0.7

C. 0.8

D. 0.9

A. 照常办理业务

B. 安抚客户情绪

C. 拒绝受理其业务申请，并按反洗钱相关规定报告可疑行为

D. 仅需拒绝受理其业务申请

A. 金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以书面方式提交大额交易报告。

B. 金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过10个工作日。

C. 金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

D. 金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告。

A. 刚果民主共和国

B. 也门

C. 南非

D. 黎巴嫩

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

A. 反洗钱主管部门

B. 客户管理部门

C. 业务管理部门

D. 科技部门