答案：A
答案：A
A. 渠道覆盖范围（线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围）及相应地区（包括境外国家和地区）的风险程度
B. 通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布
C. 通过该渠道办理业务的客户数量、交易笔数与金额，办理业务的主要类型和风险水平
D. 产品业务是否应用可能影响客户尽职调查和资金交易追踪的新技术
A. 客户信息的公开程度
B. 金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道
C. 非自然人客户的股权或控制权结构
D. 涉及客户的风险提示信息或权威媒体报道信息
A. 一年
B. 两年
C. 三年
D. 五年
A. 监管部门
B. 金融情报中心
C. 政策制定者
D. 风险管理机构
A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人
B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D. 国务院总理
A. 名称及注册地址
B. 注册地址
C. 可证明该客户依法设立或者可依法开展经营及社会活动的执照号
D. 预计利润
A. 产品业务规模，如账户数量、管理资产总额，年度交易量等
B. 是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务
C. 产品业务面向的主要客户群体，以及高风险客户数量和相应资产规模、交易金额和比例
D. 产品业务是否可作为收付款工具（如结算账户），使用范围、额度、便利性如何，是否可跨境使用
