农业银行将洗钱风险纳入全面风险管理体系，全面考虑洗钱风险与声誉、法律、流动性等风险之间的关联性和传导性，审慎评估洗钱风险对声誉、运营、财务等方面的影响，防范洗钱风险传导与扩散。

A. 正在美国游学的日本人鹤田葵。

B. 意大利企业参与叙利亚相关交易(美国人被有效隔离)。

C. 在北京普华永道会计师事务所担任顾问的美籍华人TOM LEUNG。

D. 旅居冰岛的意大利人，拥有美国永久居留权。

A. 设计指标

B. 执行指标

C. 风险指标

D. 检验指标

A. 命中监控筛查名单，但不违反我行制裁合规政策

B. CCS等级为“高风险类”

C. 交易目的、资金来源等与身份背景及风险状况不一致

D. 境外人士

A. 照常办理业务

B. 安抚客户情绪

C. 拒绝受理其业务申请，并按反洗钱相关规定报告可疑行为

D. 仅需拒绝受理其业务申请

A. 刚果民主共和国

B. 也门

C. 南非

D. 黎巴嫩

A. 1

B. 3

C. 5

D. 10