我行与银行同业合作对公国际业务时，应在双方认可的合作协议、报文或其他有效载体中约定双方须履行的反洗钱有关义务，共同遵守反洗钱合规管理相关要求，相互配合做好尽职调查工作。

A. 资金来源

B. 资金用途

C. 经济状况

D. 经营状况

A. 涉嫌逃税、避税、骗税。

B. 疑似空壳公司。

C. 涉嫌组织经营赌博或为其转移资金。

D. 涉嫌与毒品犯罪相关的可疑交易行为。

A. 对客户保密

B. 模糊说明冻结依据

C. 及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由

D. 尽可能拖延告知客户时间

A. 真实命中

B. 未确定命中

C. 误命中

D. 以上都不对

A. 一年

B. 两年

C. 三年

D. 五年

A. 15

B. 20

C. 25

D. 30

A. 未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

B. 未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

C. 未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的

D. 未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的

A. 开展制裁风险尽职调查

B. 充分分析制裁风险情况

C. 提交至相应层级进行审批

D. 确保其跨境业务不会给本行带来制裁合规风险