A、在新的境外国家或地区开设分支机构或附属机构
B、面向新的客户群体提供产品业务或服务
C、开发新的产品业务类型,或在产品业务(包括已有产品业务和新产品新业务)中应用可能对洗钱风险产生重大影响的新技术
D、采用新的渠道类型与客户建立业务关系或提供服务
答案:ABCD
A、在新的境外国家或地区开设分支机构或附属机构
B、面向新的客户群体提供产品业务或服务
C、开发新的产品业务类型,或在产品业务(包括已有产品业务和新产品新业务)中应用可能对洗钱风险产生重大影响的新技术
D、采用新的渠道类型与客户建立业务关系或提供服务
答案:ABCD
A. 业务
B. 风险
C. 安全
D. 效益
A. 一级支行
B. 二级分行
C. 一级分行
D. 总行
A. 照常办理业务
B. 安抚客户情绪
C. 拒绝受理其业务申请,并按反洗钱相关规定报告可疑行为
D. 仅需拒绝受理其业务申请
A. 30
B. 60
C. 90
D. 120
A. 30
B. 60
C. 90
D. 120
A. 客户的法定名称、注册地国别、英文名称(如有)
B. 25%以上控股股东(如有)名称、注册地国别
C. 受益所有人(如有)姓名、身份证明文件号码、国籍
D. 董事会及高管层姓名、国籍(如有)和身份证明文件号码(如有)
A. 未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B. 未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
C. 未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的
D. 未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的