申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格，拟任人应当具备哪些条件？

A. 对可疑交易特征予以保密

B. 对报告可疑交易的信息予以保密

C. 对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密

D. 对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密

A. 一级支行

B. 二级分行

C. 一级分行

D. 总行

A. 确定客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份

B. 确定受益所有人身份，并采取任何可用措施核实受益所有人身份，以使金融机构确信了解其受益所有人

C. 了解并在适当情形下获取关于业务关系目的和意图的信息

D. 对业务关系采取持续的尽职调查，对整个业务关系存续期间发生的交易进行详细审查，以确保进行的交易符合金融机构对客户及其业务、风险状况等方面的认识

A. 客户为境内企业的子公司或集团关联公司

B. 客户的经营范围，以及客户与境内、境外的贸易方相对固定

C. 客户的境内母公司或集团关联公司为外汇局货物贸易外汇收支Ａ类企业

D. 客户或其母公司、集团关联公司与我行合作一年（含）以上

A. 与现金的关联程度

B. 非面对面交易

C. 跨境交易

D. 代理交易

A. 抽样取证的方法

B. 风险为本的方法

C. 定性分析与定量分析相结合的方法

D. “两查、两析、一比对”的方法

A. 制裁项目标记为“FTO”、“SDGT”、“SDT”的国际恐怖分子和恐怖主义者

B. 制裁项目标记为“SDNT”的贩卖毒品者

C. 制裁项目标记为“TCO”的跨国犯罪组织

D. 制裁项目标记为“NPWMD”的参与生产或运输大规模杀伤性武器人员