A、客户信息的公开程度
B、金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道
C、非自然人客户的股权或控制权结构
D、涉及客户的风险提示信息或权威媒体报道信息
答案：ABCD
A、客户信息的公开程度
B、金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道
C、非自然人客户的股权或控制权结构
D、涉及客户的风险提示信息或权威媒体报道信息
答案：ABCD
A. 5个工作日内
B. 10个工作日内
C. 20个工作日内
D. 30个工作日内
A. 24
B. 48
C. 72
D. 接到解冻通知后解冻
A. 确定客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份
B. 确定受益所有人身份，并采取任何可用措施核实受益所有人身份，以使金融机构确信了解其受益所有人
C. 了解并在适当情形下获取关于业务关系目的和意图的信息
D. 对业务关系采取持续的尽职调查，对整个业务关系存续期间发生的交易进行详细审查，以确保进行的交易符合金融机构对客户及其业务、风险状况等方面的认识
A. 收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益
B. 受偿债权
C. 为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令
D. 客户强烈要求的
A. 给予警告，责令停止违法行为
B. 没收违法所得
C. 违法经营额十万元以上的，并处违法经营额三倍以上五倍以下罚款
D. 没有违法经营额或者违法经营额不足十万元的，并处十万元以上五十万元以下罚款
