A、NRA
B、FTN
C、OSA
D、FTE
答案:ABC
A、NRA
B、FTN
C、OSA
D、FTE
答案:ABC
A. NRA
B. FTN
C. OSA
D. FTE
A. 一级支行
B. 二级分行
C. 一级分行
D. 总行
A. 照常办理业务
B. 安抚客户情绪
C. 拒绝受理其业务申请,并按反洗钱相关规定报告可疑行为
D. 仅需拒绝受理其业务申请
A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C. 个人账户因误操作导致密码锁定的
D. 其他情节严重或者情况紧急的情形
A. 极高风险客户:每6个月一次
B. 高风险客户:每12个月一次
C. 中风险客户:每24个月一次
D. 中低风险及低风险客户:每48个月一次
A. 给予警告,责令停止违法行为
B. 没收违法所得
C. 违法经营额十万元以上的,并处违法经营额三倍以上五倍以下罚款
D. 没有违法经营额或者违法经营额不足十万元的,并处十万元以上五十万元以下罚款