根据个人金融业务反洗钱操作流程，下列哪些情况需要展开加强型尽职调查？

A. 该企业营业执照注册名称用词生僻或怪异

B. 该企业的注册地址为某经济开发区某大厦的招商引资点，在百度地图上无法查到该地址

C. 该企业注册的经营范围多且广，难以准确辨别主营业务

D. 该企业法定代表人为身份证为异地

A. 低于

B. 等同于

C. 高于

D. 无关系

A. 勤勉尽责

B. 风险为本

C. 规则为本

D. 实质重于形式

A. 客户的法定名称、注册地国别、英文名称（如有）

B. 25%以上控股股东（如有）名称、注册地国别

C. 受益所有人（如有）姓名、身份证明文件号码、国籍

D. 董事会及高管层姓名、国籍（如有）和身份证明文件号码（如有）

A. 个人客户贸易融资

B. 集团客户贸易融资

C. 法人客户贸易融资

D. 以上答案都不对

A. 依法合规原则

B. 风险为本原则

C. 全面覆盖原则

D. 效益优先原则

A. 5

B. 3

C. 10

D. 15

A. 积极配合及时冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息

B. 告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求

C. 不得擅自采取冻结措施

D. 不得擅自提供客户身份信息及交易信息