对下列哪些对公客户办理开户时，客户经理还需提供《对公客户加强型尽职调查表》？

A. 1月10日前

B. 1月20日前

C. 1月30日前

D. 3月30日前

A. 中国政府发布或要求执行的恐怖组织及恐怖分子人员名单，以及中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

B. 联合国安理会制裁决议中所列名单

C. 美国OFAC和美国国务院发布的制裁名单

D. 其他适用驻在地法律法规和监管要求的名单

A. 一级支行

B. 二级分行

C. 一级分行

D. 总行

A. 12个月，12个月

B. 24个月，24个月

C. 36个月，36个月

D. 36个月，24个月

A. 由于尚未发生资金交易，应持续关注该客户，若将来发生异常交易，及时提交可疑报告

B. 待客户发生交易时，系统会自动产生交易预警，我行应进行尽职调查并及时处理预警，并上报可疑报告

C. 应通过手工建立可疑交易预警的方式及时提交可疑交易报告

D. 应要求客户尽快补充、更正实际控制客户的自然人、交易实际受益人身份信息，无须提交可疑报告

A. 不得有故意或重大过失犯罪记录

B. 熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规

C. 接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训

D. 通过银行业监督管理机构组织的包含反洗钱和反恐怖融资内容的任职资格测试