客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系，参考( )、( )、( )、( )四类基本要素。

A. 三级或更高

B. 四级

C. 五级

D. 五级或更高

A. 积极配合及时冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息

B. 告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求

C. 不得擅自采取冻结措施

D. 不得擅自提供客户身份信息及交易信息

A. 收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益

B. 受偿债权

C. 为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令

D. 客户强烈要求的

A. 公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整，不再需要采取冻结措施的

B. 公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动，对有关资产的处理另有要求并书面通知的

C. 人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的

D. 公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的

A. 客户信息的公开程度

B. 金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道

C. 非自然人客户的股权或控制权结构

D. 涉及客户的风险提示信息或权威媒体报道信息

A. 客户部门

B. 业务部门

C. 合规部门

D. 风险管理部

A. 一级支行

B. 二级分行

C. 一级分行

D. 总行