A、FINCEN
B、OFAC
C、TTB
D、IRS
答案：A
A、FINCEN
B、OFAC
C、TTB
D、IRS
答案：A
A. 客户特性
B. 地域
C. 业务
D. 行业
A. 客户为境内企业的子公司或集团关联公司
B. 客户的经营范围，以及客户与境内、境外的贸易方相对固定
C. 客户的境内母公司或集团关联公司为外汇局货物贸易外汇收支Ａ类企业
D. 客户或其母公司、集团关联公司与我行合作一年（含）以上
A. 两者都可以发放贷款
B. 真实命中LN系统名单的人员可以发放贷款，CCS等级为高风险的客户不予发放贷款
C. 真实命中LN系统名单的人员不予发放贷款，CCS等级为高风险的客户可以发放贷款
D. 两者都不予发放贷款
A. 当日单笔交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的跨境款项划转
A. 收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益
B. 受偿债权
C. 为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令
D. 客户强烈要求的
A. 按月
B. 按季度
C. 按半年
D. 按年度
A. 业务主管部门
B. 国际金融部
C. 内控合规部
D. 风险管理部
A. 公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整，不再需要采取冻结措施的
B. 公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动，对有关资产的处理另有要求并书面通知的
C. 人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的
D. 公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的
