A、照常办理业务
B、安抚客户情绪
C、拒绝受理其业务申请,并按反洗钱相关规定报告可疑行为
D、仅需拒绝受理其业务申请
答案:C
A、照常办理业务
B、安抚客户情绪
C、拒绝受理其业务申请,并按反洗钱相关规定报告可疑行为
D、仅需拒绝受理其业务申请
答案:C
A. 30
B. 60
C. 90
D. 120
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 其他不依法履行职责的行为
A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C. 个人账户因误操作导致密码锁定的
D. 其他情节严重或者情况紧急的情形
A. 24
B. 48
C. 72
D. 接到解冻通知后解冻
A. 15
B. 20
C. 25
D. 30
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
A. 曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示需关注,存在洗钱犯罪、金融违规、金融欺诈等方面记录的客户
B. 采取必要措施后,客户身份资料的真实性、有效性、完整性仍存在疑点的客户
C. 拒绝本行对其依法开展尽职调查的客户
D. 反洗钱主管部门认定的其他需要采取强化风险控制措施的客户