法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过（），机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过（）。

A. 对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控

B. 限制客户交易

C. 提升客户洗钱风险等级

D. 向金融监管机构报告

A. 对本业务条线反洗钱制度执行情况开展尽职监督检查，落实本业务条线反洗钱工作存在问题的全面整改

B. 组织本业务条线开展反洗钱宣传和培训

C. 配合反洗钱监管和反洗钱行政调查、协查、冻结等工作

D. 配合反洗钱主管部门开展其他反洗钱工作

A. 5个工作日内

B. 10个工作日内

C. 20个工作日内

D. 30个工作日内

A. 两者都可以发放贷款

B. 真实命中LN系统名单的人员可以发放贷款，CCS等级为高风险的客户不予发放贷款

C. 真实命中LN系统名单的人员不予发放贷款，CCS等级为高风险的客户可以发放贷款

D. 两者都不予发放贷款

A. 一级支行

B. 二级分行

C. 一级分行

D. 总行

A. 39021

B. 39083

C. 39142

D. 39295

A. 客户信息的公开程度

B. 金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道

C. 非自然人客户的股权或控制权结构

D. 涉及客户的风险提示信息或权威媒体报道信息

A. 客户来自金融行动特别工作组（FATF）发布、更新的洗钱和恐怖融资高风险国家或地区

B. 客户为外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人

C. 股权或者控制权结构异常复杂的非自然人客户，或其受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区。其中受益所有人是指通过逐层深入明确为最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人

D. 洗钱和恐怖融资风险等级为高风险的客户