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下面哪项罪名不属于我国《刑法》第191条中所规定的洗钱上游罪。

A、毒品犯罪

B、走私犯罪

C、金融诈骗犯罪

D、危害税收征管罪

答案：D

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对于筛查显示命中的业务，在未经预警处理和出具最终预警处理意见前，不得办理相关业务。

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重新识别及尽职调查流程必须在客户触发重新识别情形的（）天内完成。

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农业银行反洗钱兼职人员占全行反洗钱工作人员的比例不得高于（）。

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法人金融机构应当合理划分固有风险、控制措施有效性以及剩余风险的等级。风险等级原则上应分为（）

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下面哪项罪名不属于我国《刑法》第191条中所规定的洗钱上游罪。

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金融机构应当自收到国人民银行或者其所在地中国人民银行分支机构发出的《反洗钱监管提示函》之日起（），经本机构分管反洗钱和反恐怖融资工作负责人签批后作出书面答复；不能及时作出答复的，经中国人民银行或者其所在地中国人民银行分支机构同意后，在延长时限内作出答复。

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客户经理应按照客户制裁风险等级，定期对客户尽职调查档案进行复审。以下说法正确的是（）。

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客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系，参考( )、( )、( )、( )四类基本要素。

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以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应获取由账户持有人或者有关控制人签署的税收居民身份声明文件，了解客户税收居民身份，无需识别非居民金融账户。

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反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

题目内容

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单选题

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下面哪项罪名不属于我国《刑法》第191条中所规定的洗钱上游罪。

A、毒品犯罪

B、走私犯罪

C、金融诈骗犯罪

D、危害税收征管罪

答案：D

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对于筛查显示命中的业务，在未经预警处理和出具最终预警处理意见前，不得办理相关业务。

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重新识别及尽职调查流程必须在客户触发重新识别情形的（）天内完成。

A. 30

B. 60

C. 90

D. 120

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农业银行反洗钱兼职人员占全行反洗钱工作人员的比例不得高于（）。

A. 0.6

B. 0.7

C. 0.8

D. 0.9

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法人金融机构应当合理划分固有风险、控制措施有效性以及剩余风险的等级。风险等级原则上应分为（）

A. 三级或更高

B. 四级

C. 五级

D. 五级或更高

点击查看答案

下面哪项罪名不属于我国《刑法》第191条中所规定的洗钱上游罪。

A. 毒品犯罪

B. 走私犯罪

C. 金融诈骗犯罪

D. 危害税收征管罪

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A. 5个工作日内

B. 10个工作日内

C. 20个工作日内

D. 30个工作日内

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客户经理应按照客户制裁风险等级，定期对客户尽职调查档案进行复审。以下说法正确的是（）。

A. 极高风险客户：每6个月一次

B. 高风险客户：每12个月一次

C. 中风险客户：每24个月一次

D. 中低风险及低风险客户：每48个月一次

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客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系，参考( )、( )、( )、( )四类基本要素。

A. 客户特性

B. 地域

C. 业务

D. 行业

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