A、两者都可以发放贷款
B、真实命中LN系统名单的人员可以发放贷款，CCS等级为高风险的客户不予发放贷款
C、真实命中LN系统名单的人员不予发放贷款，CCS等级为高风险的客户可以发放贷款
D、两者都不予发放贷款
答案：D
A、两者都可以发放贷款
B、真实命中LN系统名单的人员可以发放贷款，CCS等级为高风险的客户不予发放贷款
C、真实命中LN系统名单的人员不予发放贷款，CCS等级为高风险的客户可以发放贷款
D、两者都不予发放贷款
答案：D
A. FINCEN
B. OFAC
C. TTB
D. IRS
A. 申请人
B. 出票人
C. 付款行
D. 代收行
A. 业务主管部门
B. 国际金融部
C. 内控合规部
D. 风险管理部
A. 司法部
B. 国务院
C. 财政部
D. 美联储
A. 对本业务条线反洗钱制度执行情况开展尽职监督检查，落实本业务条线反洗钱工作存在问题的全面整改
B. 组织本业务条线开展反洗钱宣传和培训
C. 配合反洗钱监管和反洗钱行政调查、协查、冻结等工作
D. 配合反洗钱主管部门开展其他反洗钱工作
A. 中低风险等级的下调由营业机构逐级上报至一级支行客户管理部门审核，经一级支行反洗钱主管部门审定后确定
B. 中风险等级的下调由营业机构逐级上报至二级分行客户管理部门审核，经二级分行反洗钱主管部门审定后确定
C. 高风险等级的下调由营业机构逐级上报至一级分行客户管理部门审核，经一级分行反洗钱主管部门审定后确定
D. 客户风险等级的调整须经有权人审核。涉及高风险客户风险等级调整的，须经上级机构逐级审核，由一级分行反洗钱主管部门最终确定
