A、5
B、3
C、4
D、6
答案：A
A、5
B、3
C、4
D、6
答案：A
A. 30
B. 60
C. 90
D. 120
A. 0.4
B. 0.5
C. 0.6
D. 0.7
A. 不得有故意或重大过失犯罪记录
B. 熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规
C. 接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训
D. 通过银行业监督管理机构组织的包含反洗钱和反恐怖融资内容的任职资格测试
A. 39021
B. 39083
C. 39142
D. 39295
A. 名称及注册地址
B. 注册地址
C. 可证明该客户依法设立或者可依法开展经营及社会活动的执照号
D. 预计利润
A. 对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10个工作日内划分其风险等级
B. 原则上，风险等级最高的客户的审核期限不得超过半年，低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的两倍。
C. 对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的四年内至少应进行一次复核。
D. 当客户变更重要身份信息，金融机构应考虑重新评定客户风险等级。
A. 渠道覆盖范围（线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围）及相应地区（包括境外国家和地区）的风险程度
B. 通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布
C. 通过该渠道办理业务的客户数量、交易笔数与金额，办理业务的主要类型和风险水平
D. 产品业务是否应用可能影响客户尽职调查和资金交易追踪的新技术
A. FINCEN
B. OFAC
C. TTB
D. IRS
A. 监管部门
B. 金融情报中心
C. 政策制定者
D. 风险管理机构
