A、30
B、60
C、90
D、120
答案:B
A、30
B、60
C、90
D、120
答案:B
A. 开展制裁风险尽职调查
B. 充分分析制裁风险情况
C. 提交至相应层级进行审批
D. 确保其跨境业务不会给本行带来制裁合规风险
A. 30
B. 60
C. 90
D. 120
A. 由较低风险级别向上调整的,需注明理由并经本级机构审核人员同意。
B. 由中风险及以下级别逐级向下调整的,需注明理由后上报二级分行客户部门和反洗钱主管部门,并经部门审核人员审核同意。
C. 由极高风险、高风险逐级向下调整的,需注明理由后逐级上报一级分行客户部门和反洗钱主管部门,并经部门审核人员审核同意。
D. 总行直营部门申请客户风险等级向下调整的,需经总行反洗钱中心审核人员审核同意。
A. 15
B. 20
C. 25
D. 30
A. 对客户保密
B. 模糊说明冻结依据
C. 及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由
D. 尽可能拖延告知客户时间
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5