境内外各级经办机构应根据（）和适用法律的要求，落实跨境资金支付业务中的支付透明度要求.

A. 一年

B. 两年

C. 三年

D. 五年

A. 6个月

B. 12个月

C. 18个月

D. 24个月

A. 董事会与高级管理层对洗钱风险管理的重视程度，包括决策、监督跨部门反洗钱工作事项的情况

B. 反洗钱管理层级与架构，管理机制运转情况

C. 机构总部监督各部门、条线和各分支机构落实反洗钱政策的机制与力度，特别是是否将反洗钱纳入内部审计和检查工作范围、发现问题并提出整改意见

D. 对董事会、高级管理层、总部和分支机构业务条线人员的培训机制

A. 个人客户贸易融资

B. 集团客户贸易融资

C. 法人客户贸易融资

D. 以上答案都不对

A. 完整性

B. 一致性

C. 可跟踪稽核

D. 不可篡改

A. 毒品犯罪

B. 走私犯罪

C. 金融诈骗犯罪

D. 危害税收征管罪

A. 一级支行

B. 二级分行

C. 一级分行

D. 总行