对于符合加强型尽职调查条件的国际业务贸易融资交易，如船只疑似涉及制裁或业务须进行风险审批的，对船只（）内的历史航线进行筛查。

A. 董事会与高级管理层对洗钱风险管理的重视程度，包括决策、监督跨部门反洗钱工作事项的情况

B. 反洗钱管理层级与架构，管理机制运转情况

C. 机构总部监督各部门、条线和各分支机构落实反洗钱政策的机制与力度，特别是是否将反洗钱纳入内部审计和检查工作范围、发现问题并提出整改意见

D. 对董事会、高级管理层、总部和分支机构业务条线人员的培训机制

A. 渠道覆盖范围（线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围）及相应地区（包括境外国家和地区）的风险程度

B. 通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布

C. 通过该渠道办理业务的客户数量、交易笔数与金额，办理业务的主要类型和风险水平

D. 产品业务是否应用可能影响客户尽职调查和资金交易追踪的新技术

A. 金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程

B. 不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由

C. 不作为可疑交易报告的，无需做记录分析

D. 确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程

A. 在新的境外国家或地区开设分支机构或附属机构

B. 面向新的客户群体提供产品业务或服务

C. 开发新的产品业务类型，或在产品业务（包括已有产品业务和新产品新业务）中应用可能对洗钱风险产生重大影响的新技术

D. 采用新的渠道类型与客户建立业务关系或提供服务

A. 5

B. 3

C. 10

D. 15

A. 客户信息的公开程度

B. 金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道

C. 非自然人客户的股权或控制权结构

D. 涉及客户的风险提示信息或权威媒体报道信息

A. 一级支行

B. 二级分行

C. 一级分行

D. 总行

A. 1月10日前

B. 1月20日前

C. 1月30日前

D. 3月30日前

A. 完整性

B. 一致性

C. 可跟踪稽核

D. 不可篡改