6996、金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息

596、商业银行资本充足率不得低于如下最低要求：（）

591、资本充足率，是指商业银行持有的《商业银行资本管理办》规定的（）。

586、商业银行信息科技部门负责建立和实施信息分类和保护体系，商业银行应使（）都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。

585、监管谈话是指监管人员为了解银行业金融机构的经营状况、风险状况和发展趋势而与其（）进行的谈话。

583、（）是指信息科技在商业银行运用过程中，由于自然因素、人为因素、技术漏洞和管理缺陷产生的操作、法律和声誉等风险。

582、审议批准商业银行的合规政策，并监督合规政策的实施，是（）的职责。

577、商业银行贷给同一借款人的贷款余额不得超过银行资本余额的()。

567、下列不属于风险管理“三道防线”的是()。

561、监管部门通过()等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警、识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。

558、历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于()。