561、监管部门通过()等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警、识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。

7004、勤勉尽职是会计人员发展和进步的基本途径

7003、各营业网点在业务经营活动中获得的客户身份资料和交易信息,应指定会计主管保管,除在工作中必须接触客户身份资料及交易记录的工作人员外,其他未经授权人员不得取得和使用上述资料

7002、各营业网点业务操作人员因工作需要获知的客户身份资料信息应进行保密；对客户回访、实地查访等获知的客户财务状况、投资目的、投资偏好、风险承受水平等客户信息无需进行保密

7001、现金缴款单第一联退回收款单位

7000、存在疑议的预警信息导出后,域内各网点于当天上报至会计结算部预警监测员；域外各网点上报至域外安全保卫部预警监测员

6999、风险预警监测人员在监测过程中发现重大事项时,应立即逐级上报,特殊情况下不可以越级上报

6998、风险预警系统用户采用单点登录方式登录系统,其安全认证方式与柜面系统一致

6997、金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门制定

6996、金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息

6995、海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报