673、（）作为风险管理架构的最高决策机构，负责建立和保持充分有效的全面风险管理体系。

6922、银行机构二级操作员由人民银行分支机构二级操作员设置

6921、法人客户的身份基本信息不包括法人身份证件或身份证明文件的有效期限

6920、委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构不需要承担未履行客户身份识别义务的责任

6919、金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,应在委托协议中明确双方在识别客户身份方面的职责

6918、金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外,可以采取回访客户或实地查访的措施进行客户身份识别

6917、金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或完整性有疑问的,应当重新识别客户身份

6916、反洗钱调查涉及的部门多,环节多,泄密的风险大,因此,金融机构在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作

6915、现金调剂业务允许同一机构内其他柜员间相互调剂

6914、金融机构应当保存的交易记录包含关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等资料

6913、金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料及反映金融机构开展客户身份识别工作的各种记录和资料