联网核查公民身份信息，是指通过联网核查公民身份信息系统核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、公民身份证号码信息真实性的行为。

《成都农商银行金融消费者权益保护管理办法(2019年4月修订版)》中金融消费者权益保护基本要求,在产品和服务的销售环节认真落实（），对金融消费者的风险偏好、风险认识和风险承受能力等进行严谨测评。

（）原则是指：在遇特殊消费者投诉时，应坚持以人为本、服务至上，积极履行社会责任，比照本行投诉处理流程予以优先处理，同时对存在实际困难的特殊消费者群体提供便利化服务，提供合理帮扶，做到耐心沟通、积极引导，协助特殊消费者群体顺利办理各项金融业务。

（）是指金融机构应当采取有效措施加强对第三方合作机构的管理，明确双方权利义务关系，严格防控金融消费者信息泄露风险，保障金融消费者信息安全。

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、（ ），履行反洗钱义务。

海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向（ ）部门通报。

临时冻结不得超过（ ）小时。

金融机构应当提交的大额交易报告包括：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上（含）、外币等值（ ）万美元以上（含）的跨境款项划转。

金融机构应当提交的大额交易报告包括：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上（含）、外币等值（ ）万美元以上（含）的境内款项划转。

金融机构应当提交的大额交易报告包括：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上（含）、外币等值（ ）万美元以上（含）的款项划转。

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，接受（ ）的监督、检查。