在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、（ ），履行反洗钱义务。

同一柜员补交同一业务日期多张凭证，营业机构应登记为不同批次，产生不同业务传票凭证封面。

对于已删除账号、更换账号密钥、停用、挂失的支付密码器，在删除账号、更换账号密钥、停用、挂失之日前签发的支票所记载的支付密码，在支票提示付款期限内仍然有效。

各营业机构为办理规定业务而进行联网核查时，若相关个人的姓名、公民身份号码和照片中的一项或多项核对不一致，银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。

联网核查公民身份信息，是指通过联网核查公民身份信息系统核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、公民身份证号码信息真实性的行为。

原则上柜面业务专用印章一律不得携带出本单位。若因业务需要，可严格履行相关手续后至少三人带出。

交换专用章限每个营业机构刻制1枚。

柜面业务专用印章是明确银行对内、对外权责关系的重要依据。

换卡交易原则上不允许他人代办，未激活的卡在换卡成功后卡凭证的状态由未激活变为正常。

社保卡激活时可以使用203015-激活交易进行激活，也可以使用601000社保卡/健康卡交易激活，两支交易都支持社保账户和金融账户的激活。

存折和卡修改密码时，可以手动输入账号。