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单选题
以下交易中不属于可免报告的大额交易的是：（ ）
单选题
累计交易额以客户为单位，按（ ）计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。
单选题
客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（ ）报告。
单选题
客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由（ ）报告。
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定，客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（ ）报告。
单选题
每年1月（ ）日前，法人金融机构应当将单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。
单选题
根据法人金融机构的评分及本办法规定的特定情形，中国人民银行及其分支机构对法人金融机构实施分类管理，定为D类的金融机构得分应该为（ ）。
单选题
根据法人金融机构的评分及本办法规定的特定情形，中国人民银行及其分支机构对法人金融机构实施分类管理，定为CC类的金融机构得分应该为（ ）。
单选题
中国人民银行或其分支机构完成初评后向法人金融机构反馈指标评价、计分情况和初评分数。法人金融机构对指标评价、计分情况或初评分数有异议的，应当在收到反馈之日起（ ）个工作日内，提出由单位反洗钱主管部门负责人签字确认的陈述和申辩意见。逾期未提出陈述和申辩意见的，视为无异议。
单选题
下列有关客户资料和交易记录保存说法错误的是：（ ）
