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柜面人员评级应知考试复习题库
3,025
多选题

金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合下列要求:()

A
能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
B
金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息。
C
第三方为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍。
D
本金融机构在办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息,还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。

答案解析

正确答案:ACD
柜面人员评级应知考试复习题库

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