×
多选题
非面对面交易方式（如网上交易）使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务，增加了金融机构开展客户尽职调查的难度，洗钱风险相应上升。金融机构在关注此类交易方式固有风险的同时，需酌情考虑客户选择或偏好此类交易方式所具有的一些现实合理性，特别是在以互联网为主要交易平台的细分金融领域（如证券市场的二级市场交易），要结合反洗钱资金监测和自身风险控制措施情况，灵活设定风险评级指标。例如，可重点审查以下交易：（）
A
由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易
B
网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外
C
使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易
D
金额特别巨大的网上金融交易
E
公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易
F
关联企业之间的大额异常交易
答案解析
正确答案：ABCDEF
相关题目
单选题
根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求，以下关于营业网点服务规范说法正确的是（）
单选题
根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求，关于自助设备说法正确的是（）
单选题
根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求，关于营业网点填单台说法正确的是（）
单选题
根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求，关于营业网点实行分区服务说法正确的是（）
单选题
根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求，关于营业网点服务设施说法正确的是（）
单选题
根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求，对于营业网点大厅内绿色植物的要求（）
单选题
根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求，营业网点服务规范所指营业网点工作人员包括以下哪些岗位
单选题
投诉处理单位回复客户的方式包括（）
单选题
客户办理贷款的过程中强制消费者办理保险、信用卡、大额存单等业务，办理业务时未充分向消费者履行告知义务，开通账户资金变动提醒短信业务并收取费用，以上行为侵害了消费者的那些权利（）
单选题
投诉人的基本情况，包括：自然人或者其法定代理人（）；法人或者其他组织的名称、住所、统一社会信用代码，法定代表人或者主要负责人的姓名、身份信息、联系方式，法人或者其他组织投诉代理人的姓名、身份信息、联系方式、授权委托书；
