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柜面人员评级应知考试复习题库
3,025
多选题

一般而言,反洗钱内部控制制度的设计和制定至少应达到以下目标?()

A
反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分
B
提高金融机构的经营水平和盈利能力
C
逐步以非现场监管取代现场检查,节约监管资源
D
应能够保证本机构通过客户身份识别等基本制度,有效发现、识别和报告可疑交易,协助反洗钱监管机关和司法部门发现和打击洗钱等违法犯罪活动
E
与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应,并具有根据自身业务发展变化和经营环境变化而不断修正、完善和创新的能力

答案解析

正确答案:ADE
柜面人员评级应知考试复习题库

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