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柜面人员评级应知考试复习题库
3,025
多选题

我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括以下几个方面?()

A
建立完整的反洗钱内控系统,从程序上保障反洗钱义务的履行
B
从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行
C
建立内部监督检查机制,督促反洗钱义务的有效履行
D
建立员工的培训制度
E
将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容

答案解析

正确答案:ABCDE
柜面人员评级应知考试复习题库

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单选题

中国人民银行及其分支机构的工作人员在开展金融消费者权益保护工作过程中有下列情形之一的,依法给予处分;涉嫌构成犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任:

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